كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تطورات جديدة في ملف مرتبط بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، بعدما امتدت التحقيقات الجارية إلى سبعة محامين يشتبه في تلقيهم أموالا يعتقد أنها مرتبطة بعائدات أنشطة إجرامية. ويأتي هذا التطور ضمن مسار أوسع يستهدف تتبع الأموال المشبوهة والكشف عن مختلف القنوات التي استُخدمت لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية القانونية.
ووفق المعطيات التي أوردتها الصحافة الإسبانية، فإن التحقيق يركز على أتعاب قانونية دُفعت لفائدة محامين تولوا الدفاع عن متهمين في ملف يعرف باسم “عملية خوميتا”، المرتبط بإحدى أبرز شبكات تهريب المخدرات جنوب البلاد. ويسعى المحققون إلى تحديد مصدر تلك الأموال وما إذا كانت قد استُعملت كوسيلة لإضفاء طابع مشروع على عائدات متحصلة من أنشطة محظورة.
وفي إطار هذه القضية، نفذت عناصر الحرس المدني الإسباني عملية أمنية واسعة شملت عدة مدن بالأندلس، من بينها الجزيرة الخضراء وإشبيلية ومالقة وقرطبة. وأسفرت التدخلات عن تنفيذ عمليات تفتيش وحجز وثائق ووسائط إلكترونية تخضع حالياً للفحص، في محاولة لرصد التحويلات المالية المشبوهة والكشف عن العلاقات المحتملة بين المتورطين المفترضين في هذا الملف.
وتؤكد المصادر ذاتها أن التحقيق لا يستهدف حق المتهمين في الاستعانة بالدفاع أو ممارسة المحامين لمهنتهم، بل يركز حصرا على طبيعة المعاملات المالية ومصدر الأموال التي استخدمت في أداء الأتعاب. وينظر إلى هذا المسار باعتباره جزءا من الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة عبر استهداف بنيتها المالية ومصادر تمويلها المختلفة.
وإلى حدود الآن، لم تعلن السلطات القضائية الإسبانية عن توجيه اتهامات نهائية أو اتخاذ إجراءات قضائية حاسمة في حق المحامين المشمولين بالتحقيق. غير أن الأبحاث لا تزال متواصلة تحت إشراف الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات الجارية بشأن المسؤوليات المحتملة والامتدادات المالية المرتبطة بهذه القضية.
ويعد هذا الملف امتدادا للتحقيقات التي أعقبت تفكيك شبكة “خوميا” سنة 2021، والتي سبق أن أثارت اهتماما واسعا في إسبانيا بسبب حجم نشاطها والاتهامات الموجهة إليها. وكانت تلك العملية قد أفضت إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم وحجز كميات مهمة من المخدرات وأموال وممتلكات يشتبه في ارتباطها بعائدات الاتجار غير المشروع.
وللإشارة فعملية “خوميّا” في يونيو 2021، استهدفت شبكة متورطة في تهريب الكوكايين عبر ميناء الجزيرة الخضراء. وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 1.6 طن من الكوكايين و16.5 مليون يورو نقداً، في واحدة من أكبر عمليات ضبط الأموال السائلة بإسبانيا خلال العقد الأخير، كما مكنت من توقيف 28 شخصا، بينهم موظف بالميناء يشتبه في تورطه في تسهيل إخراج الحاويات المرتبطة بالشبكة.
شبهات غسل أموال المخدرات تقود إلى التحقيق مع 7 محامين بإسبانيا
